חשד להלבנת הון במיליונים: בעל מרכול הפעיל כספומט להעלמת הכנסות

רשות המסים חוקרת בעל מרכול בחשד להעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בתוך העסק שבבעלותו.

על פי החשד, בין השנים 2022 ל-2024 הוטענו בכספומט כ-13 מיליון שקלים במזומן שמקורם בתשלומים שהתקבלו מלקוחות המרכול — מבלי שדווחו כחוק לרשויות המס.

החקירה מתנהלת על ידי יחידת יהלום ברשות המסים, בשיתוף מע"מ תל אביב 1 וחקירות מע"מ באר שבע. מהחקירה עולה כי בספרי העסק דווחו סכומי מזומן נמוכים משמעותית מהסכומים שהוזרמו בפועל לכספומט.

בנוסף, החוקרים חושדים כי בעסק בוצעו ביטולים חריגים בקופה הרושמת בתדירות כמעט יומיומית ובסכומים גבוהים, במטרה לטשטש את היקף ההכנסות האמיתי.

לפי החשד, שיטת הפעולה הייתה פשוטה אך מתוחכמת: המזומנים שהתקבלו מלקוחות הוטענו לתוך הכספומט שהוצב במרכול. לקוחות ועוברי אורח משכו את הכסף מהמכשיר, ובתמורה החברה המפעילה את הכספומט העבירה לחשבון הבנק של בעל העסק את הסכומים שנמשכו — בתוספת עמלה.

כך, על פי החשד, כספים שלא דווחו לרשויות חזרו לחשבונו של החשוד כהכנסות שנחזות ללגיטימיות.

במהלך החקירה עוכב החשוד לחקירה, ובמסגרת הפעילות נתפסו רכבי יוקרה מסוג Mercedes-Benz ו-BMW שבבעלותו. בנוסף, הוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו.

הפעילות בוצעה בסיוע בלשי תחנת ראשון לציון ושוטרי סיור של משטרת תל אביב-יפו.

החשוד הובא לבית משפט השלום בראשון לציון, שם שוחרר בתנאים מגבילים. בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על שמו ופרטיו.

ברשות המסים מציינים כי מדובר באחת מתוך שורת חקירות המתנהלות בתקופה האחרונה כחלק מהמאבק בעבריינות מס ובהלבנת הון בישראל.

החקירה נמשכת.

רוצים להיות מחוברים לחדשות המקומיות בווטסאפ ולקבל את החדשות לנייד: לחצו כאן