‏‏האחים רגב הורשעו בעבירות מס וייאלצו לשלם מיליוני שקלים קנס

בית המשפט המחוזי בת"א (המחלקה הכלכלית) הרשיע בהתאם להודאתם את האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב בעבירות מס, לאחר שמסרו מידע כוזב לפקיד השומה במטרה להסתיר את הזיקות של חברות זרות בבעלותם לישראל, ולהתחמק מתשלום מס בישראל בגין הכנסותיהן של החברות הזרות, וכן לאחר שלא דיווחו על דיבידנדים שקיבלו מחברה זרה בגובה של כ 5.8 מיליון ₪ כל אחד. 

התיק נחקר על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב.

במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים הודו האחים רגב בעבירות של השבת תשובה כוזבת, ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה, והכל בכוונה להתחמק מתשלום מס, כמו גם במסירת דוח וידיעות לא נכונים לאחר שלא דיווח על הכנסות מדיבידנד – עבירות לפי פקודת מס הכנסה.

על פי כתב האישום המתוקן, שהגישו עו"ד הילה מנשה ז'בנר ועו"ד תמר פירון מפרקליטות מיסוי וכלכלה האחים רגב עוסקים, באמצעות חברות שבבעלותם ובניהולם, בפעילות סחר בינלאומי מקביל, על ידי רכישת סחורות מסיטונאים במדינות בהן המחירים נמוכים ומכירתם במדינות בהן מחירי הסחורות גבוהים. פעילות הסחר בוצעה בישראל באמצעות חברה שנרשמה בישראל, כאשר שתי חברות שנרשמו במדינות זרות – OZ GROUP LIMITE שנרשמה באיי הבתולה, ו -EMA Trading Limited שנרשמה באיי מאן, שימשו לרכישת הסחורות בשווקים זולים ומכירתן בשווקים יקרים.

בשנת 2015, כחלק מדיונים שהתקיימו בפני פקיד השומה בנוגע לתושבות של החברות ולחובתן לשלם מס בישראל, מסרו האחים רגב לפקיד השומה מסמך המכיל מידע כוזב לגבי פעילות החברות שנרשמו בחו"ל, וזאת במטרה להסתיר את זיקותיהן לישראל ולהביא להתחמקות מתשלום מס בישראל. בנוסף, בין השנים 2015-2013, האחים רגב, ביחד עם רואה החשבון אשר ייצג אותם, לא דיווחו לפקיד השומה על הכנסות מדיבידנדים שקיבלו האחים רגב מחברת אוז בהיקף העולה על 11.5 מיליון ש"ח, ללא הצדק סביר. 

לאור האמור הרשיעה כב' השופטת דנה אמיר מבית המשפט המחוזי בת"א את האחים ברגב בהשבת תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה – עבירות לפי סעיף 220(3) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; שימוש במרמה, עורמה ותחבולה – עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודה ודו"ח וידיעות לא נכונים – עבירות לפי סעיף 217 לפקודה.

בהתאם להסדר הטיעון, הצדדים יעתרו להטיל על האחים רגב תשעה חודשי מאסר שיומרו לעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בגובה 7 מיליון ₪. ההסכמה על העונש הותנתה בתשלום סכומי מס משמעותיים הנובעים משומות שהוצאו לאחים רגב ולחברות בבעלותם על ידי פקיד שומה תל אביב 3 וערעור המס בגינן טופל על ידי עוה"ד קרן יזדי-סופר והילה בנסון-בסמן מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי.

בנוסף, בתחילת החודש כב' השופטת דנה אמיר מבית המשפט המחוזי בת"א הרשיעה בהתאם להודאתו, במסגרת הסדר טיעון, את רואה החשבון של האחים רגב בגין אי דיווח על הכנסתם מדיבידנדים אותם קיבלו מהחברות בבעלות, ללא הצדק סביר. במסגרת ההסדר יעתרו הצדדים להטיל על רואה החשבון 350 שעות לתועלת הציבור ו-80,000 ₪.

הצטרפות לכל החדשות החמות בטלגראם –לחצו כאן

להצטרפות לערוץ היוטיוב goitem-tv-לחצו כאן

לקבלת עדכוני חדשות מחולון , בת ים וראשון לציון, אזור, באר יעקב, ואירועים חריגים בארץ-לחצו כאן

להצטרפות לקבוצת עדכוני חדשות של חולון- לחצו כאן

להצטרפות לקבוצת עדכוני חדשות של בת ים-לחצו כאן

להצטרפות לקבוצת עדכוני החדשות של ראשון לציון- לחצו כאן

להצטרפות לקבוצת עדכוני החדשות של אזור-לחצו כאן

להצטרפות וקבלת כל החדשות של באר יעקב לנייד שלך –לחצו כאן

להצטרפות וקבלת כל החדשות של נס ציונה לנייד שלך לחצו כאן

להצטרפות וקבלת כל החדשות של רחובות –לחצו כאן

להצטרפות וקבלה על תאונות ואירועים חריגים בארץ-לחצו כאן

קבלת עדכונים בנושאים שונים

להצטרפות וקבלת כל העדכונים מתחום הבריאות והריקולים לנייד שלך ––לחצו כאן

להצטרפות וקבלת עדכונים ביטחוניים ופלילים לנייד שלך –לחצו כאן

להצטרפות וקבלת עדכונים בכל מה שמעניין בתחום הנדל"ן-לחצו כאן

לקבלת המלצות ועידכונים בתחום הפנאי והטיולים – לחצו כאן

לקבלת עדכונים בנושאי ביטחון-לחצו כאן