דיווח ראשוני: שני חשודים נעצרו עם יותר מ־4 מיליון שקל – חשד לעסקאות המרה לא חוקיות
מעצר במחסום בית חורון הוביל לחשיפת פעילות כספית בהיקף גדול בין ישראל לרמאללה
שני חשודים – ישראלי בן 50 מראשון לציון ופלסטיני בן 25 מרמאללה נעצרו במחסום בית חורון לאחר שעל פי החשד העבירו פיזית יותר מ־4 מיליון שקל במזומן, בדולרים ובשקלים. החקירה מנוהלת על ידי יחידת הסייבר הארצית בלהב 433, במסגרת פעילות סמויה שנמשכה שבועות.
💼 כך פעלה השיטה – לפי החשד
מהחקירה עולה כי השניים ביצעו עסקאות המרה בלתי חוקיות בין ישראל לרשות הפלסטינית:
- הצד הישראלי העביר דולרים
- הצד הפלסטיני העביר שקלים
- הכספים הועברו במזומן, ללא דיווח לרשויות
- על פי החשד נגבו עמלות על העסקאות
המשטרה טוענת כי השניים נתפסו בזמן ביצוע עסקה, כשברשותם סכומי כסף גדולים במטבעות שונים.
⚖️ החשדות המרכזיים
החשודים נחקרים בחשד לעבירות לפי:
- חוק איסור הלבנת הון
- חוק נותני שירותים פיננסיים
- גביית עמלות ללא דיווח
המשטרה ממשיכה לבדוק את היקף הפעילות, את מקור הכספים ואת מעורבותם של גורמים נוספים.
🛑 חזקת החפות
מדובר בחשדות בלבד. החשודים נהנים מחזקת החפות כל עוד לא הורשעו בבית המשפט.
רוצים להיות מחוברים לחדשות המקומיות בווטסאפ ולקבל את החדשות לנייד: לחצו כאן